炒原油、贵金属、外汇投资骗局的手法分析及维权

发表自话题：网络上外汇被骗怎么办

原标题：炒原油、贵金属、外汇投资骗局的手法分析及维权

一、骗局

王先生在网络聊天时被人拉进一个炒股交流群，群里有一位网友发言非常活跃，经常给大家介绍炒股知识、经验，教大家操作。一段时间后，群里都比较信任他。今年股市火的时候，大家都讨论股市，股市行情不好后，他又在群里教大家炒现货原油，并不时的截图自己操作的盈利，每天少则几千，多则几万，大家看了都很眼红。王先生因为炒股失利，亏了20几万，想着怎么赚回来。看着这位群里这位大牛每天赚钱，就主动加了她好友，请教她如何操作。随后，“大牛”把王先生拉入了一个原油现货交流群，并把自己的投资顾问介绍给了王先生。王先生在“投资顾问”的指导下，在深圳石油化工交易所188号会员单位开了投资账户，把在股市亏损剩下的钱全部转到这个原油投资账户里（行话叫“入金”）。“入金”后，成为群里正式的投资者，投资顾问发来交易软件和操作教程，指导他安装和操作。王先生开始了发（bei）财（pian）之旅。

交易的手法是根据国际原油的价格，平台报出中间价，投资者买涨或买跌。刚开始王先生赚了两笔，小赚了几千块钱。后来就只亏不赚，价格走势完全是和他买的方向相反。短短几天，从股市转出来的20几万只剩下了几千元。

王先生感觉不对，网络一查才知道，自己又中招。这个骗局已经骗了很多人，新闻媒体都早有报道，网络上铺天盖地的都是被骗者的血泪控诉。

二、分析

王先生遭遇的是一个现在比较时尚的投资骗局。黑平台瞄准一些有一定资金实力，但缺乏法律和金融知识的投资者。以各种手法向他们传递炒原油、贵金属、国际矿石、外汇盈利的信息，向投资许以高收益、并吹嘘有专业分析师指导操作确保赢利，引诱投资者“入金”。然后给投资者一些甜头取得信任，再诱骗客户投入大额资金，眨眼之间就让受害者亏得血本无归。常见的让投资者亏损的手法有：

1、虚构交易平台，使用模拟的交易软件。诈骗团伙往往虚构一个高大上的公司，传送给投资者的是一个模拟交易的软件，软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置，然后和投资者方向炒作。你买涨，他就买跌，让你亏钱。这种虚构平台的方式，随着企业信息的全国公开公示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。

2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手将价格方向拉大，让投资者实际盈利变亏损。

3、在客户盈利时，强行平仓。美名其曰，避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制，发现投资者盈利时，强制平仓。投资者因为往往都是网络开户，一无合同，二不知公司名称地址，往往被强制平仓后，无能为力，求告无门。

4、在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损。

5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损；

6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利。

7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。

三、律师建议

1、王先生被骗的原因，一方面是迷信高收益。因为股市亏损，急于挽回损失而病急乱投医，上了骗子的当。另一方面，是不懂得现货交易的一些知识。正规的交易现货交易如原油、贵金属等必须要有存储，可以直接提到。这些平台诱骗被害人到其提供的现货交易平台上投资的大宗产品等实际上并不存在的现货，然后利用平台上虚假的现货交易价格走势图指导被害人投资，一切都只是一个数字游戏。投资者是和平台在交易，并且他们还能看你的底牌，限制你出牌，修改出牌规则。在这种情况下，你只会亏，不会赚。

2、投资者还应该了解期货交易的一般知识。期货交易应当在依照规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。正规的期货、现货都是合法的，但是你得清楚该交易平台是否是合法设立，有无审批。

3、投资者被骗后如何维权。王先生在律师帮助下的维权经历值得参考：

（1）被骗后，先不要让骗子知道你知道这是一个骗局，表现出着急想继续凑集资金回本的心态，和他们保持良好沟通，获取他们的继续信任，继续潜伏在他们内部，搜集证据，避免他们把你踢出群并拉黑。

（2）搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字，分支机构，地址，办公场所等信息提供给你。为了避免引起他们的怀疑，你可以换个新投资者的身份向他们要。

（3）搜集类似的交易平台被骗的新闻报道、专家意见、公安立案证据、法院受理证据、网友维权信息等。

（4）理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图打印，形成书面的报案材料。

（5）询问他们是否还有其他投资群，努力编各种理由，加入他们的投资群。

（6）将他们这些群里的投资者QQ号、联系方式截图保存。

（7）尝试和他们摊牌，揭穿骗局，告诉他们咨询律师准备报案。将网络上关于此类骗局的材料发给他们，将自己的受骗经过发给他们，将保存的QQ群通讯录发给他们，告诉他们要讲受骗经过、报案材料群发给他们的投资者。

（8）和他们负责人谈判，要求退还损失，不然立即报警并将被骗的经过和材料群发给投资者。

最终，这个诈骗平台将王先生的钱退还给了他，王先生没有将被骗经过和网上相类似骗局的材料群发给他们的投资者。王先生还是向当地警方反应了他被骗的情况，不过现在这个平台还在运作。

像王先生这样类似的投资者很多。被骗以后，一般他们有两个选择，一是报案。将自己的受骗经过向警方举报。但由于众所周知的原因，警方立案和破案都比较少。即使警方立案，侦破此类案件也会花很长时间，破获以后投资者的钱是否能被要回来还是个未知数。所以，报案以后拖的时间太长，投资者最后也偃旗息鼓了。还有一个选择是委托律师向法院起诉，不过投资者往往是网络开户，和谁交易都不知道，投资顾问的名字也不知道，只知道网名。公司名字也不知道，也没有合同。起诉因为缺少明确的被告而得不到法院的受理，投资者起诉这条路比较难。即使最终立案，审理过程也会一波三折。并且，此类案件一般是刑事案件，律师拿着也比较棘手，民事立案找不到合适的案由向法院起诉。一般也会建议报警处理。

王先生比较幸运，虽然投资受骗令人同情，但是抓住了骗子的七寸——投资者信息，最终让骗子将诈骗的钱要了回来。骗子大概考虑到，假如王先生将他们这个骗局发给他们这些客户，所有客户都会向他们要钱，这时候损失就不止是退还给王先生这点钱了。

最后，要建议各位投资者的是，这种类似的投资，千万不要去碰。投资期货、现货最好去现场开户，明确交易的对象；签署正规合同后，注意保存。在投资过程中，注意保留交易证据。遭遇这种类似的骗局，最好先向律师朋友咨询一下，再做决定。

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